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Fed rügt Commerzbank wegen Geldwäsche-Kontrollen


Geldwäsche  

Fed fordert von Commerzbank bessere Kontrollen

17.10.2013, 19:24 Uhr | rtr

Fed rügt Commerzbank wegen Geldwäsche-Kontrollen. Logo der Commerzbank an der Zentrale in Frankfurt (Quelle: dpa)

Logo der Commerzbank an der Zentrale in Frankfurt (Quelle: dpa)

Gelbe Karte für die gelbe Bank in den Vereinigten Staaten: Die US-Notenbank fordert von der Commerzbank eine bessere Überprüfung hauseigener Geldwäsche-Kontrollen.

Fed rügt Commerzbank

Die Commerzbank und ihre US-Töchter müssten bei dem Thema mit unabhängigen Beratern zusammenarbeiten, erklärte die Federal Reserve. Bei einer Prüfung seien mangelhafte Kontrollen entdeckt worden.

Dem deutschen Kreditinstitut sei zwar kein Bußgeld auferlegt worden, aber die Pflicht zur externen Beratung und die Prüfung bestimmter Geschäfte, die es zwischen Mai und Oktober 2012 gegeben habe. Zudem sei die Bank aufgefordert worden, ihre Berichterstattung über verdächtige Aktivitäten zu verbessern und ein erweitertes Programm zur Beachtung der Anti-Geldwäsche-Gesetze vorzulegen.

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Zentrale verspricht bessere Kontrollen

Die Commerzbank in Frankfurt erklärte, im Zuge einer regelmäßigen Überprüfung der New Yorker Filiale habe die Fed "Verbesserungsmöglichkeiten in der Geldwäscheprävention bei Geschäftsaktivitäten in US-Dollar mit Korrespondenzbanken" ausgemacht.

Man habe dazu Maßnahmen vereinbart und die Commerzbank habe sich zur vollständigen Umsetzung verpflichtet.

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