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Banco Madrid geht wegen Geldwäsche-Skandal in Andorra pleite


Geldwäsche-Skandal in Andorra  

Spanische Bank meldet Insolvenz an

16.03.2015, 15:58 Uhr | rtr

Banco Madrid geht wegen Geldwäsche-Skandal in Andorra pleite. Ein Geldwäsche-Skandal im Steuerparadies Andorra hat eine Bankpleite in Spanien zur Folge. (Quelle: Reuters)

Die spanische Banco Madrid ist pleite. (Quelle: Reuters)

Ein Geldwäsche-Skandal im Steuerparadies Andorra hat eine Bankpleite in Spanien zur Folge. Dort meldete mit der Banco Madrid eine Tochter des beschuldigten andorranischen Geldhauses BPA Insolvenz an. Das gab die spanische Notenbank bekannt, die zuletzt die Kontrolle über die Banco Madrid übernommen hatte.

Kunden des auf Wohlhabende spezialisierten Instituts hätten massenhaft Gelder abgezogen. Hintergrund sind die Vorwürfe gegen den Mutterkonzern Institut Banca Privada D'Andorra (BPA). Nach Darstellung von US-Behörden hat das Geldhaus kriminellen Organisationen in Russland und China dabei geholfen, ihre Gewinne reinzuwaschen.

Verdacht der Geldwäsche

Die Staatsanwaltschaft in Spanien untersuche nun, ob die Banco Madrid an der Geldwäsche beteiligt war, hieß es aus Madrider Justizkreisen.

Die Banco Madrid hat 15.000 Kunden und verwaltete vor Bekanntwerden der Vorwürfe Vermögenswerte über rund sechs Milliarden Euro. Einlagen bis 100.000 Euro seien abgesichert, betonte die spanische Zentralbank. Höhere Summen hätten weniger als 500 Kunden bei der Bank deponiert.

Der BPA-Chef, der vergangene Woche mit den anderen Vorstandsmitgliedern abgesetzt wurde, ist am Wochenende wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen worden. Andorras Finanzaufsicht hat BPA unter ihre Kontrolle gestellt.

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