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Steuerfahndung

Deutsche Post hat in Italien Ärger mit der Steuerfahndung

Deutsche Post hat in Italien Ärger mit der Steuerfahndung

Die Deutsche Post kämpft mit einem Steuerskandal in Italien. Ein Subunternehmen von DHL soll mutmaßlich Mehrwertsteuern und Sozialabgaben nicht an den Fiskus abgeführt haben.  Steuerfahnder haben bei der italienischen Landesgesellschaft des Logistikunternehmens Deutsche ... mehr
CSU: Georg Nüßlein gibt Amt als Fraktionsvize ab – nach Korruptionsvorwurf

CSU: Georg Nüßlein gibt Amt als Fraktionsvize ab – nach Korruptionsvorwurf

Am Donnerstag sind die Räume des Unions-Abgeordneten Georg Nüßlein durchsucht worden. Er muss sich schweren Vorwürfen stellen – und reagiert nun darauf. Der CSU-Politiker Georg Nüßlein lässt aufgrund der Korruptionsermittlungen gegen ihn sein Amt als stellvertretender ... mehr
Goldtransport-Überfall: Angeklagter aus Raum Bonn bestreitet Vorwürfe

Goldtransport-Überfall: Angeklagter aus Raum Bonn bestreitet Vorwürfe

Zwölf Jahre nach einem Goldtransporter-Überfall steht ein Verdächtiger aus dem Raum Bonn erneut vor Gericht. Sechs Männer saßen jahrelang in Haft, gegen den Angeklagten lagen damals nicht genügend Beweise vor. Im Prozess um einen Überfall auf einen Goldtransporter ... mehr
Großeinsatz in Berlin: Razzia gegen Remmo-Clan – zwei Festnahmen

Großeinsatz in Berlin: Razzia gegen Remmo-Clan – zwei Festnahmen

In der Hauptstadt sind die Behörden mit einem Großeinsatz gegen die organisierte Clankriminalität vorgegangen. Hunderte Einsatzkräfte waren im Einsatz. Im Fokus stand wohl der Remmo-Clan. In Berlin und Brandenburg hat die Polizei am Donnerstag über 20 Wohnanschriften ... mehr
Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum: Wirtschaftskriminalität auf der Spur

Schwerpunktstaatsanwaltschaft Bochum: Wirtschaftskriminalität auf der Spur

Sie bringen Topmanager vor Gericht, jagen Steuersünder in der Schweiz, verfolgen die Spur dubioser U-Boot-Verkäufe: Kaum eine Staatsanwaltschaft ist so gefürchtet wie die in Bochum. Ein Besuch bei Spezialisten. Der Kampf um Hunderte Millionen Euro entscheidet ... mehr

München: Früherer Chef der Wiesn-Wache wird versetzt

Der ehemalige Chef der Wiesn-Wache der Münchener Polizei wird versetzt – er soll einen Wirt vor einer Razzia gewarnt haben. Gegen den früheren Chef der Münchner Wiesn-Wache läuft ein Disziplinarverfahren. "Der Polizeipräsident Thomas Hampel hat zudem entschieden ... mehr

Razzia bei Berliner Clan-Chef Abou-Chaker: 300 im Einsatz

Die Berliner Polizei durchsucht mehrere Objekte des Abou-Chaker-Clans.  Demnach geht es bei den Razzien um Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Betrug. Am Dienstag hat die Polizei eine Razzia bei Clanchef Arafat Abou-Chaker durchgeführt. Das berichten mehrere Medien ... mehr

Hamburg: Steuerfahnder machen Jagd auf Airbnb-Vermieter

Personen, die ihre Wohnung an Feriengäste weitervermieten, könnten bald in den Fokus der Steuerfahndung geraten. Diese hat umfangreiche Daten einer Vermittlungsplattform erhalten. Wer Wohnraum über die Vermittlungsplattform Airbnb vermietet und die Einnahmen nicht ... mehr

Polizei Hagen an internationaler Großrazzia beteiligt

In Deutschland und den Benelux-Staaten haben Polizisten mehr als 50 Wohnungen und Gewerberäume durchsucht. In Hagen sind die Beamten mit Lkw und Gabelstapler angerückt. Bei einer Großrazzia am Mittwoch sind mehr als 50 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht ... mehr

Schleswig-Holstein: Mann soll Millionen an Corona-Hilfen kassiert haben

Ein Unternehmensberater aus Schleswig-Holstein hat die  Corona-Pandemie offenbar genutzt, um sich ordentlich zu bereichern. Der 36-Jährige soll durch Betrug mehrere Millionen erhalten haben. In  Schleswig-Holstein haben Ermittler einen massiven mutmaßlichen Betrug ... mehr

Kiel: Betriebschef wegen Schwarzarbeit verurteilt – 800.000 Euro Schaden

In Kiel haben Finanzamt und Zoll offenbar einen schweren Fall von Steuerhinterziehung  und Lohnbetrug aufgedeckt. Der beschuldigte Betriebsführer ergriff die Flucht. Einen dreisten Fall von Schwarzarbeit haben das Hauptzollamt Kiel und die Steuerfahndung des Finanzamts ... mehr

Nürnberg: Star-Friseur bekommt Hass-Brief – Täter gefasst

In Nürnberg hatte der Star-Friseur Marcel Schneider einen hetzerischen Brief bekommen. Nun hat die Polizei den Verfasser der Hass-Post offenbar ausfindig gemacht. Der mutmaßliche Verfasser des Hass-Briefes an Nürnbergs Promi-Friseur Marcel Schneider ist gefasst ... mehr

Wuppertal: Gesuchter bei Razzia gegen Clan-Kriminalität festgenommen

Die Polizei hat in Wuppertal eine Großrazzia gegen Clan-Kriminalität durchgeführt. Mindestens eine Person wurde dabei festgenommen. Bei einer Großrazzia gegen Clan-Kriminalität in Wuppertal hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann festgenommen. Er sei wegen ... mehr

In Essen soll Zentrum gegen Clankriminalität entstehen

Um gegen die Clankriminalität im Ruhrgebiet vorzugehen, plant das Innenministerium in Nordrhein-Westfalen ein neues Behördenzentrum. Das soll vermutlich nach Essen. Das Innenministerium plant ein neues Behördenzentrum, um gegen die Clankriminalität im Ruhrgebiet ... mehr

Porsche: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Vorstandschef Oliver Blume

Nachdem gestern die Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und das Landeskriminalamt die Räume des Autoherstellers untersuchten haben, verstärkt sich der Verdacht gegen den Vorstand. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aus mehreren Gründen gegen Oliver Blume ... mehr

Porsche: Durchsuchungen in Stuttgart – Verdacht auf Bestechung und Untreue

Beim Stuttgarter Autobauer Porsche rumort es: Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Landeskriminalamt untersuchten heute Räume des Konzerns sowie Finanzbehörden: Es besteht der Verdacht auf Bestechung und Untreue. Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung ... mehr

Hagen: Polizei kontrolliert Shisha-Bars und wird fündig

Bei einer Großkontrolle von mehreren Shisha-Bars in Hagen sind die Behörden am Donnerstagabend fündig geworden. Rund hundert Personen wurden kontrolliert. Insgesamt sechs Shisha-Bars haben Polizei, Zoll, Steuerfahndung und Ordnungsamt gemeinsam am Donnerstagabend ... mehr

"Cum-Ex"-Fälle: Gigantischer Steuerbetrug droht straffrei zu bleiben

Es ist der wohl größte Steuerskandal in der Geschichte der Bundesrepublik, womöglich in der Geschichte Europas: Steuerzahler sollen um 55 Milliarden Euro gebracht worden sein. Doch Täter könnten offenbar straffrei ausgehen. Die juristische Aufarbeitung eines riesigen ... mehr

Ex-Trainer von Real Madrid: José Mourinho entgeht Haftstrafe

Die spanische Justiz geht weiter gegen die Stars der Fußball-Branche vor. Nun wird mit José Mourinho auch einer der berühmtesten Trainer zur Rechenschaft gezogen.  Der portugiesische Star-Trainer Jose Mourinho hat sich mit der spanischen Steuerbehörde wie erwartet ... mehr

NRW: Polizei führt Großrazzia gegen Clans im Ruhrgebiet durch

Um 21 Uhr schlugen die Beamten zu: In ganz NRW wurden Spielhallen, Shisha-Bars und Cafés durchsucht. Die Polizei sprach von der größten Razzia gegen Clan-Kriminalität. Mit einer großangelegten Razzia im Ruhrgebiet ist die Polizei am Samstagabend gegen ... mehr

Geldwäsche-Verdacht: Razzien bei der Deutschen Bank gehen weiter

Mitarbeiter der Deutschen Bank sollen über Off-Shore-Geschäfte Gelder aus Straftaten gewaschen haben. Nach der Großrazzia am Donnerstag gehen die Durchsuchungen weiter.  Die Durchsuchungen bei der Deutschen Bank wegen des Verdachts der  Geldwäsche dauern ... mehr

Kampf gegen die Mafia: "Steuerfahnder telefonieren sich einen Wolf"

Finanz- und Wirtschaftsermittler müssen vor Mafia, Clans und Steuerbetrügern kapitulieren. Der Spur des Geldes können sie nicht effektiv folgen. Das liegt an unzureichenden Befugnissen, sagen Fahnder. Juli 2015. Die Bundespolizei stoppt an der belgisch-deutschen Grenze ... mehr
 


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